Óscar Boidanich, titular de Seprelad durante el gobierno de Horacio Cartes, y las exfuncionarias antilavado Raquel Cuevas y Melissa Parodi faltaron a la verdad para encubrir e impedir en nuestro país la apertura de un proceso penal contra Darío Messer, condenado en el Brasil por lavado de activos. Así lo relata la contundente acusación del Ministerio Público, en la cual se detalla que los acusados por presunto lavado de dinero, frustración de la persecución y ejecución penal ocultaron reportes para favorecer al “hermano del alma” de Cartes.
“La connivencia entre Oscar Boidanich, Raquel Cuevas y Melissa Parodi, quedó verificada con el informe UIF SEPRELAD/SE N° 198/2018, firmado por Óscar Boidanich y elaborado y firmado por Raquel Cuevas, en respuesta a la nota FA UDEA/LDFT N° 463, donde afirmaron el tratamiento del caso CHASA, faltando con esta a la verdad, con el objeto justificar la remisión tardía de la información al Ministerio Público” (sic), dice parte de la acusación que presentaron el miércoles último los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Verónica Mayor y Fernando Meyer contra el exmandamás antilavado y las dos exfuncionarias durante el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018). En la misma se hace referencia a una nota remitida por Boidanich al Ministerio Público, el 11 de mayo de 2018, sobre las operaciones financieras del condenado doleiro Darío Messer.
La Fiscalía hace un contundente relato en el cual cita que a los efectos de dar sustento a esa nota, Melissa Parodi confeccionó y firmó el memo DGAF DAPD 235/2017 de fecha 23 de noviembre de 2017 con 31 casos, para sustituirlo por el memo DGAF-DAPD 235/2017 de fecha 23 de noviembre de 2017 que tenía una lista de 14 casos.
“Esta acción conjunta: la firma de Óscar Boidanich en la nota UIF-SEPRELAD/SE N° 198 de fecha 11 de mayo de 2018, la confección y firma de Raquel Cuevas del informe que se adjunta a la citada nota, y la confección, firma y sustitución por Melissa Parodi del memo 235/2017 de fecha 23 de noviembre de 2017, dan plena convicción de que estas personas estaban en conocimiento de que estaban faltando a sus funciones al no remitir de forma oportuna al Ministerio Público el informe”, (sic), dice el documento fiscal.
Para los representantes del Ministerio Público estaría más que probado que los acusados retardaron la comunicación del informe de inteligencia que indicaba la existencia de hechos relacionados al lavado de activos y con esto se postergó injustificadamente, por aproximadamente 10 meses, el inicio de un proceso penal contra Darío Messer que habría ocasionado el secuestro o comiso de los bienes obtenidos de forma ilícita.
La Fiscalía dice que conforme fue comunicado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Brasil, Darío Messer estaba siendo investigado por lavado de dinero y otros crímenes en el Brasil.
“Sin embargo, en nuestra legislación penal -para la aplicación del comiso autónomo- se requiere como requisito la existencia de un hecho antijurídico, y no está supeditada a una condena del autor” (sic), señala la acusación
Agrega que: “el juicio (de comiso) se realiza sobre la cosa, por lo que puede ser aplicada a los objetos o los beneficios obtenidos ilícitamente. Motivo por el cual, los acusados retardaron la comunicación del informe de inteligencia al Ministerio Público” (sic).
Los agentes, que solicitan al Juzgado la elevación de la causa a un juicio oral y público, concluyeron que los acusados se representaron como cierta la conducta prohibida (pues no se puede alegar desconocimiento de la ley), quedando en evidencia a través de la nota fraguada enviada a la Fiscalía y mediante las declaraciones recolectadas de varios testigos.
Tras las publicaciones
El 27 de junio de 2017, ABC publicó los primeros antecedentes del exdoleiro en el Brasil, Darío Messer. Había sido procesado y estaba prófugo de la justicia de ese país. También saltaba que en Paraguay su empresa CHAI SA era denunciada por la entonces Secretaría de Estado de Tributación (hoy DNIT) por evasión y falsificación de facturas.
Ese mismo día, Seprelad elaboró un primer informe preliminar sobre Messer.
El 17 de abril de 2018 aparece otra publicación de ABC. Esta vez de forma irrebatible se detallaban las 19 cuentas bancarias que abrió Darío Messer en el HSBC Bank en Suiza y los sospechosos movimientos, además de su conexión con sonados casos de corrupción del Brasil, como Mensalão, el Petrolão y el Lava Jato.
Lo cierto es que a partir de ahí comenzó a saltar todo el encubrimiento a Darío Messer. La gravedad de los datos entregados incluso obligó a la Fiscalía, entonces con la recién asumida Sandra Quiñónez, a sacar un comunicado de prensa en el cual se mencionaba que se pediría a Seprelad que informe y explique el motivo por el cual se produjeron estos “retardos” en la remisión de la información.
Se detalló que la institución antilavado, a cargo de Boidanich, tenía reportes de los años 2015 y 2016, incluso, uno de ellos de 2016 proveniente del Brasil donde ya se mencionaba una investigación a Darío Messer por la Justicia Federal del Brasil por lavado. Además, Seprelad tenía un informe listo desde diciembre de 2017, decían.
Esa fue la única vez que la exfiscala general Sandra Quiñónez informó de este caso.
